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集团召开第三届董事会第八次会议、

2017年第一次股东会会议

张子彬/集团董秘办

6月21日，深圳市意昂2平台集团有限公司第三届董事会第八次会议、2017年第一次股东会会议在深圳举行。

出席本次董事会会议的董事有张俊林、朱红卫、张建民、陈英姝、林婵波、樊时芳、陈阳升，余谦董事请假,委托张俊林董事投票。股东代表、公司监事、董事会秘书和相关人员列席会议。会议由张俊林董事长主持，审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度审计报告的议案》及《关于公司2016年度利润分配方案的议案》五项议案，并同意将上述相关议案提交公司股东会审议。

出席股东会会议的股东单位授权代表有：深圳市国资委授权代表意昂2平台集团董事长张俊林，中国长城资产管理股份有限公司深圳办事处总经理朱红卫，深圳市投资控股有限公司产权与法律事务部部长樊时芳，中国东方资产管理股份有限公司深圳办事处高级经理叶培茂，代表公司100%股权，符合公司法和公司章程相关规定。公司董事、监事、董事会秘书和相关人员列席会议。会议审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度审计报告的议案》及《关于公司2016年度利润分配方案的议案》五项议案。

会议肯定了2016年度公司董事会、经营班子的工作。会议就意昂2平台集团当前的经营发展、重点项目和改革创新等进行了充分交流。会议认为，2017年是意昂2平台集团实施“十三五”战略规划的关键之年，要抓住供给侧及国资国企深化改革的历史机遇，进一步推进市场化体制机制改革，加快重点项目开发与投入，高度重视人才队伍建设及配套制度体系设计，为股东创造持续稳定的价值回报。

会议认为各股东之间需保持密切的合作与交流，要充分利用股东资源，发挥协同作用，深化产融结合，支持和推动集团重点项目的开发和发展，实现互利共赢。